Что делать в случае срабатывания системы контроля рисков?

При совершении подозрительных операций на OKX может сработать система противодействия отмыванию денег (AML), что приведет к ограничению некоторых функций.

В случае срабатывания системы контроля рисков просим вас оставаться на связи. Проверьте, пришло ли на привязанный к аккаунту адрес электронной почты письмо от OKX. Предоставьте информацию для верификации из полученного письма. Если совершенные действия будут признаны безрисковыми, аккаунт будет разблокирован в течение 1-3 рабочих дней после завершения проверки.

1. Что делать в случае срабатывания системы контроля рисков?

Вы можете самостоятельно подать апелляцию в приложении. Это самый быстрый и эффективный способ рассмотрения вопроса.
С главной страницы приложения OKX перейдите в раздел P2P-торговли и выберите Апелляция во всплывающем окне внизу страницы. Пройдите верификацию по лицу в соответствии с инструкциями и предоставьте все необходимые материалы. Предоставьте четкую, точную и достоверную информацию, чтобы не задерживать процесс обработки.
Возможно, вам нужно будет обновить приложение и пройти процедуру апелляции самостоятельно, следуя инструкциям из электронного письма.

Важное напоминание
Если у вас есть кошелек, необходимо создать резервную копию сид-фразы и закрытого ключа перед обновлением приложения. Если этого не сделать, вы безвозвратно потеряете доступ к кошельку OKX, поскольку без этой информации восстановить его будет невозможно. Узнайте, как создать резервную копию кошелька, по ссылке.

Сотрудник службы поддержки свяжется с вами по электронной почте и расскажет о порядке действий. Оставайтесь на связи и проверьте, пришло ли на привязанный к аккаунту адрес электронной почты письмо от OKX. Предоставьте информацию, запрашиваемую в письме.

2. Почему нельзя подать апелляцию на ордера T+1?

Чтобы защитить активы и предотвратить возможные потери из-за рискованных транзакций, ордера, попадающие под T+1 (то есть удержание на сутки), не подлежат обжалованию.

В течение этого 24-часового периода активы невозможно продать или вывести. Все остальные функции платформы работают как обычно. Это ограничение четко обозначается перед отправкой ордера.

Чтобы не попадать под такие ограничения, внимательно проверяйте все детали ордера перед его размещением.

3. Как скоро придет ответ после предоставления необходимой информации?

Команда OKX рассмотрит информацию в течение четырех часов после получения. Проверить ход рассмотрения апелляции можно в приложении OKX в разделе P2P-торговля → Профиль → Апелляция об ограничении функций аккаунта.

4. Мне нужна помощь в предоставлении информации, запрашиваемой OKX. Что делать?

Отправьте необходимую информацию и документы в приложении OKX чрез раздел P2P-торговля > Профиль > Апелляция об ограничении функций аккаунта.

Если необходимо предоставить дополнительные документы для рассмотрения апелляции, их можно отправить по адресу электронной почты review@okx.com.

5. Почему после предоставления материалов меня просят отправить дополнительную информацию?

При проверке транзакции и предоставленной информации у нашей команды могут возникнуть вопросы. Они требуют дополнительных разъяснений, поэтому мы можем попросить предоставить дополнительные материалы.

6. Как узнать о снятии ограничений?

Наша команда свяжется с вами по электронной почте и в приложении OKX. Проверить обновления можно в приложении OKX в разделе P2P-торговли > Профиль > Апелляция об ограничении функций аккаунта.

7. Почему с вами можно связаться только по электронной почте?

Вопросы, связанные с контролем рисков операций в аккаунте, решаются профессиональной группой контроля рисков. Поэтому мы просим ответить на это письмо, чтобы напрямую проконсультироваться с нашей командой. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время. Спасибо за понимание.

8. Какие операции и функции будут недоступны после срабатывания системы контроля рисков?

В случае срабатывания системы контроля рисков в аккаунте будут ограничены такие функции, как продажа криптовалют, вывод средств и совершение некоторых транзакций на споте и с контрактами. Однако вы по-прежнему сможете совершать транзакции с BTC и ETH, включая спот и контракты. Вам также будут доступны функции ликвидации и сокращения позиций. Благодарим за понимание и сотрудничество при проверке вашего аккаунта.

9. Как избежать срабатывания системы контроля рисков?

На OKX действуют строгие и универсальные стандарты контроля рисков. Чтобы не спровоцировать запуск системы контроля рисков, пользователи должны соблюдать соответствующие правила платформы в отношении фиатных транзакций. При торговле на OKX избегайте транзакций с высоким уровнем риска, таких как покупка криптовалюты от имени других лиц, вывод средств для участия в азартных играх, транзакции за пределами сайта или помощь подозрительным лицам с целью отмывания денег и улучшения рейтинга.